数十名被控人在计划中洗掉1亿美元的墨西哥毒品卡特尔利润

日期:2019-02-11 04:08:00 作者:周铸缎 阅读:

来自美国和墨西哥的32人被指控运行多州金币换现金计划,该计划为墨西哥强大的锡那罗亚毒品卡特尔洗净了超过1亿美元的利润,芝加哥联邦法院本周宣布这项诉讼未得到密封卡特尔联合使用麻醉剂销售的现金购买废料和精美的黄金 - 包括来自芝加哥地区的珠宝商 - 然后将其送到佛罗里达州和加利福尼亚州的金属炼油厂;投诉称,工厂有时会直接向墨西哥转移黄金付款这份长达311页的投诉描述了较低层次的阴谋家从较高的卡特尔数据中感受到的压力据称,一名被告Carlos Parra-Pedroza在窃听录音中被捕,告诉线人,卡特尔黄铜没有受过教育但是无情,以及精确的粘贴剂据我所说,“如果我告诉他们我们总是在星期二支付他们[但是这次]直到星期三,他们才会杀了我,”Parra-Pedroza说道 “这些家伙[甚至不知道'学校'这个词,只知道如何射击”他还警告执法者切断那些背叛卡特尔的人的手指近年来,芝加哥的美国检察官办公室成功定罪了高级的锡那罗亚贩运者机构负责人还谈到有必要破坏墨西哥辛迪加通过其回收不义之财的渠道在一些新投诉引用的窃听摘录中,洗钱者抱怨墨西哥采用越来越严厉的洗钱法律,称立法迫使卡特尔在洗脏钱方面更为成熟 31岁的Parra-Pedroza和另一名涉嫌阴谋的人在去年从他们的家乡墨西哥瓜达拉哈拉访问美国时因相关指控而被捕星期四留下的一条消息要求他的芝加哥律师发表评论当局最近在芝加哥地区逮捕了10名嫌犯,在肯塔基州和佐治亚州逮捕了两名十五名被告是逃犯,一些是墨西哥人三十一名嫌犯面临联邦指控;一个人面临国家指控涉嫌洗钱发生在全国各地,包括威斯康星州,印第安纳州,俄亥俄州,